热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 　　大连圣亚公告编号：2020-052　　大连圣亚旅游有限公司股份有限公司　　第七届二十次董事会会议决议公告　　我司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　Ÿ独立国家董事梁爽拒绝接受参加本次董事会,原因：本人作为独立国家董事,在董事会微信群里全程理解2020年7月29日开会、开会 的第七届二十次董事会会议情况,赞成此次会议开会和拒绝接受与会理由如下：鉴于本次会议开会、开会情况,本人指出,本次会议 的开会和开会相当严重违背了公司章程、董事会议事规则等涉及规定,无法确保独立国家董事长时间赴任。根据本人 的理解,公司董秘遵守 的所有信息透露工作皆按照信息透露格式提示及涉及规定和监管部门拒绝展开,不不存在私自信格兰、并未勤劳品行 的情况,此次开会紧急会议 的理由不正式成立。综上,本人拒绝接受参与会议,并赞成会议构成 的决议。

　　Ÿ董事肖峰拒绝接受参加本次董事会,原因：本人作为职工代表董事,在董事会微信群里全程理解会议开会、开会情况,赞成会议开会,拒绝接受参与会议,赞成会议构成 的决议,理由如下：董秘遵守 的所有信息透露工作皆按照信息透露格式提示及涉及规定和监管部门拒绝展开,不不存在私自信格兰、并未勤劳品行 的情况。解雇董秘、中止高管劳动合同理由几乎归属于编造,并且不合法、不合规。该会议开会和开会相当严重违背公司章程、董事会议事规则等涉及规定,所谓紧急召开 的理由不正式成立。本次行径中止唱票和监票,会议时间之短、速度之慢,很显著行径操纵董事会、清除管理层。

　　Ÿ董事吴健缺席本次董事会,原因：本人接到本次临时董事会月通报 的时间为12：40,距离会议开会时间严重不足一个小时,已违背《公司章程》规定。并且今天本人工作日程早于有决定,无法在短时间内对议案内容展开充份理解和公开发表投票表决意见,因此本人无法对本次董事会议案公开发表任何实质性意见。本人拒绝董事会 的通报和开会流程不应依法合规,并不应腾出充裕 的投票表决时间,才能使各位董事更佳 的赴任品行。　　一、董事会会议开会情况　　大连圣亚旅游有限公司股份有限公司董事会于2020年7月29日由公司董事长杨子平建议并由其本人通过董事会微信群收到会议通报,应急开会开会公司第七届二十次董事会会议,会议于2020年7月29日下午13：30至13：50以通讯投票表决方式开会。

本次会议不应参加 的董事人数为9人,实际出席会议 的董事人数为6人,（其中：以通讯投票表决方式出席会议 的人数为6人）,拒绝接受出席会议 的董事人数为2人,缺席会议 的董事人数为1人。　　独立国家董事梁爽拒绝接受出席会议 的原因：本人作为独立国家董事,在董事会微信群里全程理解2020年7月29日开会、开会 的第七届二十次董事会会议情况,赞成此次会议开会和拒绝接受与会理由如下：　　（一）本次会议 的开会、开会情况：　　1、上午9:39分,会议召集人杨子平在董事会群里通报,针对近期公司情况,初定今天下午1：30开会临时董事会。会议资料正在抓住制作中,请求董事腾出下午1：30至2：00左右 的时间。

2、中午12:38分,会议召集人杨子平在董事会群里通报,鉴于公司董秘丁霞违背公司法、公司章程等法律法规,屡屡违背董秘职责,私自信格兰,应急开会开会公司第七届二十次董事会会议。会议时间,2020年7月29日下午13：30。会议方式,通讯投票表决。会议议题为审查会《关于解雇公司高级管理人员 的议案》。

3、下午13：30分,会议于在董事会微信群内以群内书面发表意见方式开会,至13:49分杨子平宣告：议案通过,会议完结。会议期间没唱票和监票。4、下午14:05分,会议召集人杨子平收到会议决议。　　根据大连圣亚《公司章程》、《董事会议事规则》规定,开会董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应该分别提早10日和5日将垫有董事会办公室印章 的书面会议通报,通过必要递送、投递、电子邮件、电子邮件或《公司章程》规定 的其他方式,递交全体董事和监事。

非必要递送 的,还应该通过电话展开证实并做到适当记录。情况紧急,必须尽早开会董事会临时会议 的,可以随时通过电话或者其他口头方式收到会议通报,但召集人应该在会议上做出解释。

而此次会议召集人未在会议上做出涉及解释。　　（二）本人 的意见：1、鉴于上述会议开会、开会情况,本人指出,本次会议 的开会和开会相当严重违背了公司章程、董事会议事规则等涉及规定,无法确保独立国家董事长时间赴任。2、根据本人 的理解,公司董秘遵守 的所有信息透露工作皆按照信息透露格式提示及涉及规定和监管部门拒绝展开,不不存在私自信格兰、并未勤劳品行 的情况,此次开会紧急会议 的理由不正式成立。

综上,本人拒绝接受参与会议,并赞成会议构成 的决议。　　董事肖峰拒绝接受出席会议 的原因：本人作为职工代表董事,在董事会微信群里全程理解会议开会、开会情况,赞成会议开会,拒绝接受参与会议,赞成会议构成 的决议,理由如下：　　1、董秘遵守 的所有信息透露工作皆按照信息透露格式提示及涉及规定和监管部门拒绝展开,不不存在私自信格兰、并未勤劳品行 的情况。

解雇董秘、中止高管劳动合同理由几乎归属于编造,并且不合法、不合规。　　2、该会议开会和开会相当严重违背公司章程、董事会议事规则等涉及规定,所谓紧急召开 的理由几乎不正式成立。　　3、杨子平从今日9:39通报开会会议但没会议议案,至12:38月收到会议通报13：30开会会议并明确提出议案,至13:49分杨子平宣告议案通过会议完结,行径中止唱票和监票。

本次会议时间之短、速度之慢,很显著行径操纵董事会、清除管理层。　　董事吴健缺席会议 的原因：本人接到本次临时董事会月通报 的时间为12：40,距离会议开会时间严重不足一个小时,已违背《公司章程》规定。并且今天本人工作日程早于有决定,无法令人在短时间内对议案内容展开充份理解和公开发表投票表决意见,因此本人无法对本次董事会议案公开发表任何实质性意见。

本人拒绝董事会 的通报和开会流程不应依法合规,并不应腾出充裕 的投票表决时间,才能使各位董事更佳 的赴任品行。　　二、董事会会议审查会情况　　审查会《关于解雇公司高级管理人员 的议案》　　鉴于公司董事会秘书丁霞屡屡怠于遵守秘职责,违背董秘保密义务私自泄漏公司资料和信息,妨碍董事会信息透露,无法对公司及董事会负责管理,违背《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《上市公司信息透露管理办法》、《公司章程》,相当严重伤害公司利益,伤害广大投资者特别是在是 中小投资者利益,不合适之后兼任公司董事会秘书、公司副总经理一职,公司白鱼解雇丁霞董事会秘书、副总经理职务,解雇后仍然兼任任何职务。

同时考虑到丁霞在赴任期间不存在相当严重渎职不道德,公司白鱼与丁霞中止劳动合同。　　解雇要求自董事会审查会通过之日起生效。公司董事会将尽早确认新任董事会秘书人选,已完成董事会秘书职务 的选派工作。在此期间,代行公司董事长杨子平先生代行董事会秘书职务。

本次解雇董事会秘书事项不影响公司日常经营 的长时间运作。　　自解雇要求生效之日,丁霞应该按照公司制度拒绝办理有关档案文件、明确工作 的接管申请,同时应立即将董事会办公室章及上海证券交易所信息透露数字证书接管给董事长交给。　　该议案6票赞同,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。

　　三、董事会秘书丁霞对于本次会议 的情况解释　　本次会议通报 的收到并未按照公司章程、董事会议事规则等涉及规定由董事会办公室盖章收到会议通报,会议以所谓紧急情况为由在董事会群里发出通知,以微信群文字方式开会,召集人也未在会议上就紧急情况作出解释,会议由杨子平个人宣告统计资料结果,不合乎董事会议事规则,会议不应在1名监事或者独立国家董事 的监督下展开统计资料 的规定。　　根据上交所《上市公司董事会秘书管理办法》等涉及规定,解雇董事会秘书应该不具备充裕 的理由,不得无故将其解雇。董事会秘书有权就被失当解雇向上海证券交易所递交个人报告。　　本次会议议案相当严重背离事实真相。

本人自2011年供职公司董秘,仍然以来兢兢业业,缜密赴任,所有信息透露工作皆按照信息透露格式提示及涉及规定和监管部门拒绝展开,不不存在私自信格兰、并未勤劳品行 的情况。　　杨子平从2018年至今兼任公司董事,不应知悉董事责任,自改组董事会后却屡次阻碍董秘赴任,多次索取信格兰EK密码,威胁胁迫董秘递交不合乎信格兰拒绝 的公告,多次不按照上交所监管拒绝调整公告内容并推卸责任,多次拒绝董秘申请人信格兰开闸,严重破坏上市公司信息透露工作秩序。　　本人将向证监会,交易所等监管部门详尽报告,并对给本人信誉导致 的毁坏和负面影响保有无视法律 的权利,确保本人所有合法权益。　　前日公告。

　　大连圣亚旅游有限公司股份有限公司　　董事会　　二〇二〇年七月二十九日　　证券代码：600593证券全称：大连圣亚公告编号：2020-053　　大连圣亚旅游有限公司股份有限公司　　关于接到上海证券交易所监管工作函 的公告　　我司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　大连圣亚旅游有限公司股份有限公司（以下全称“公司”）于今日接到上海证券交易所上市公司监管一部印发 的《关于大连圣亚旅游有限公司股份有限公司董事会审查会解雇董事会秘书事项 的监管工作函》上证公函【2020】0907号,（以下全称“工作函”）,根据涉及拒绝,现将《工作函》全文公告如下：　　“大连圣亚旅游有限公司股份有限公司：　　2020年7月29日,公司递交董事会决议公告称之为,公司董事长杨子平开会开会紧急会议,审查会《关于解雇公司高级管理人员 的议案》,白鱼解雇丁霞董事会秘书、副总经理职务,但2名董事拒绝接受参加,1名董事缺席。根据本所《股票上市规则》第17.1条,请求公司核实并补足透露以下事项。

　　一、根据《上市公司管理准则》等规定,董事会会议应该严苛依照规定 的程序展开,董事会应该按规定 的时间事前通报所有董事,并获取充足 的资料。请求公司融合上述规定,解释本次应急开会开会董事会 的明确事由和必要性。请求公司监事会、律师公开发表具体意见。

　　二、公告透露,2名董事以本次董事会开会开会程序不合规为由拒绝接受出席会议。请求融合《公司法》、《上市公司管理准则》、公司《章程》和《董事会议事规则》等涉及规定,以及2名董事 的意见,论证解释本次董事会开会开会程序 的合规性。　　请求公司监事会、律师公开发表具体意见。　　三、根据本所《股票上市规则》 的规定,上市公司解雇董事会秘书应该有充份 的理由,不得无故将其解雇。

请求公司就本次董事会审查会解雇董事会秘书事项,明确解释解雇理由,并论证涉及理由 的充分性及合理性。　　四、根据本所《股票上市规则》 的规定,董事会秘书有权就被公司失当解雇或者与请辞有关 的情况,向本所递交个人陈述报告。请求董事会秘书就本次解雇理由作出陈述。

　　请求公司于2020年7月30日透露本面谈函,并于2020年8月5日之前透露对本面谈函 的恢复。”　　公司接到《工作函》后一并本工作函 的拒绝告诉全体董事、监事、高级管理人员,将根据《工作函》 的拒绝及时就上述事项不予恢复并遵守信息透露义务。　　若无广大投资者留意投资风险。

　　前日公告。　　大连圣亚旅游有限公司股份有限公司　　董事会　　二〇二〇年七月二十九日正当理由声明：自媒体综合获取 的内容皆源于自媒体,版权归原作者所有,刊登请求联系原作者并获得许可。

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